По данным АФМ, в 2024–2025 годах фигуранты организовали работу четырех подконтрольных компаний. Они преимущественно работали в районных центрах и поселках, предлагая гражданам получить деньги под залог ювелирных изделий.
Фактически деньги выдавались под залог имущества, а за их использование ежедневно взималось вознаграждение в размере 0,4%. При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались.
Чтобы придать сделкам вид законной комиссионной торговли, использовались формальные документы. В них платежи указывались как комиссия за отсрочку реализации товара или плата за его хранение.
За два года услугами компаний воспользовались более 1600 граждан. Доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
Суд назначил обоим фигурантам по два года лишения свободы с конфискацией имущества. Конфискованы пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
