В области Жетісу пресечена попытка незаконного вывоза за рубеж 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд тенге. Об этом сообщает...

В Шымкенте двух человек осудили за организацию незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom». Об этом сообщает Newsroom....

В Алматы вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды «Asar Baspana». По данным Агентства по финансовому мониторингу, участники схемы привлекли...

В Улытауской области пресекли деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера «Восточный» в городе Ка...

В Карагандинской области пресечена деятельность группы, которую подозревают в приеме и выводе денежных средств игроков интернет-казино. В схему, по ве...

В Актюбинской области руководителя ИП «Kazenergy» приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и легализацию дене...

В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы осуждены за незаконную регистрацию более 800 автомобилей. Об этом со ссылкой на А...

Деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды, пресекли сотрудники ДЭР по области Ұлытау. Злоумышленники исполь...

Более 3,5 млрд тенге ущерба и около 140 тысяч фиктивно обслуженных пациентов — такие данные озвучило Агентство по финансовому мониторингу по итогам ра...

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил итоги работы ве...

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал расследование в отношении руководителя нескольких строительных компаний Мөлдір Суюнша...

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина США Дмитры Дружинскы и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург), к...

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где поздравил сотрудников с профессиональным праздни...

Белорусский блогер и стример Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, официально объявлен в розыск на территории Казахстана. Инициатором розыскных...

В рамках поручения Главы Государства по повышению финансовой грамотности населения и нарратива «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу...

Очередное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу состоялось сегодня в Алматы, - сообщает newsroom.kz

Они занимались сбытом поддельных 100 долларовых купюр.

Казино работало только для граждан Китая